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诈骗案系列之资金盘的模式及案列分析
admin
2021-06-20 21:02:22

资金盘的模式及案列分析

 

资金盘一直都是各位投资人,在投资路上的绊脚石、拦路虎!很多投资人,因无法判断项目是否为资金盘,而遭到坑害!眼下网络飞速发展,因此,资金盘的数量越来越多,用井喷式发展来形容都不为过,这让很多投资人防不胜防!今天,小编就用4个案例,来带大家认识一下,什么叫资金盘!

4个真实的案例,揭开资金盘的本质,大家应远离这类骗局!

案例一:生态环保项目

涉案公司:哈尔滨丰田生态农业科技发展有限公司!

20058月,该公司以种植项目,进行违法集资!承诺投资人三个月可得20%收益,半年可以获得高达33%的收益!参与其中的群众达数千人!20063月,该项目操盘手席某某,携巨款潜逃,导致投资人集资的款项,无法追回!

案例二:股票、债券、彩票、期货、典当、借贷等金融类项目

涉案公司:京金联网络服务有限公司!

2014年,该公司以高额回报为饵,借国资背书,以借款和基金为名,非法吸金!该公司还曾推出影视、娱乐节目等策划,假借《大闹天竺》非法集资,诱骗投资人进场!最终跑路,投资人血本无归!

案例三:养老项目

涉案公司:无锡快乐家园生物科技有限公司!

该公司以养老项目为噱头,骗取老年人的信任,令其投入资金!在行骗的初期,该公司不断举办各种酒会,发放传单,吸引老年人的关注!大肆宣传自己的项目有16%-28%的高额回报,可以完全相信他们!还向老人承诺,办理VIP卡,将来还会在公司建成的养老院中,享受最高端的服务!最终,骗局浮出水面,近百名老人受骗!

案例四:消费返利项目

涉案公司:广东云联惠网络科技有限公司!

该公司的云联商城,以消费全返为诱饵,吸引会员加入!并通过交会员费、拉人头、返利等方式,迅速发展壮大!但是这个没有造血功能的资金池,仍旧逃不过崩盘的命运!

根据以上4个真实的案例,我们不难看出,无论是何种形式存在的资金盘,骗人的手段都是比较单一的!综合这些案例中资金盘的特点,我们可以得知,几乎所有的资金盘项目,都是先以高额返利来吸引大众的注意力,再将自己并不存在的项目进行华而不实的包装,以开会的手段给投资人进行洗脑,并鼓励投资人拉下线!只要大家牢记此类骗局的这一特点,就会有效的避免上当受骗!希望这篇文章可以令大家和家人远离资金盘骗局!

 

最新的100个资金盘案例教你怎样割韭菜!

 

1BISS交易所——被有关部门调查,全员被捕。

2Biki交易所——官媒多次点名联合割韭菜、空气币集中营,远离

3、抹茶交易所——远离,媒体点名割韭菜,空气币,暂停国内用户交易,团队全部跑路到海外

 4WBF”瓦特交易所——全是自家空气币,创始人是plustoken幕后操盘手赵胜,速离

 5IDAX交易所——跑路,大量会员维权中

 6、币安交易所——上海办公地点被端掉,东方卫视石锤

7、趣步——传销,立案调查中

8、牛顿交易所——操盘手已经跑路到国外,即将崩盘

 9Cloudtoken——崩盘,维权无果

10You bank——内部分赃不均,核心成员已开启新盘(满星云)

11SDFS贝壳国际——崩盘,操盘手孙晓岐

12、亚特兰蒂斯——崩盘

13、小黄人——已崩盘

14、土豆勇士——崩盘,操盘手被通缉中

15、猫比——操盘手黄旭跑路,随风接受调查

 16、关注微信公众号——玩转资金盘

 17、华中区块狗——崩盘

 18、黄金农场——操盘手河南人,速离

 19、疯狂房集市——崩盘跑路

20、金鸽国际——韭菜盘,速离

21、鹿鼎记——崩盘

22、冰封王座——崩盘

 23、透明世界——群互助,连系统都没有,已举报

 24、雪怪市场——即将崩盘,远离

25、哪吒——开盘1天崩盘

26、世界地产——崩盘

 27、宠链社——重启盘,二次收割,速离

 28、富贵良缘——操盘手警局有案底

29、全民炒房——操盘手贼喊追贼,自导自演被黑客攻击

30、运动场——崩盘

 31、瑞吉幸运兔——重启后二次收割崩盘

 32、宠物嘉年华——1123日崩盘

 33ALB——传销币,速离

34、葫芦兄弟——操盘手核心团队已撤离,速离

35、万盛虎——重启盘,操盘手着急拉韭菜填坑,看到速速卸载

36、龙之九子——操盘手曾开盘行星王者8天崩盘

 37GECC——无限重启,速离

 38、御猫传奇盘——速速卸载,操盘手曾开盘王者盛世5天崩盘

 39、抖鱼达人——崩盘

 40、海绵宝宝——操盘手曾开盘王者世界11天崩盘,速度维权

41、东望集团——公安部公布的传销组织,以义工、慈善名义进行洗脑,1111日,弥勒警方抓获4人,头目刘凤率先被抓

42、苏富拍卖——即将崩盘

43、开心家园——即将崩盘

 44、德盈跑分——崩盘,维权中

 45、九龙传说——崩盘,操盘手曾开盘多个项目,目前被通缉中

 46、诛仙恋——操盘手之前开盘黄金十二宫,维权大军报警以带上此盘,警方已受理

47、巴顿红酒——苟延残喘

48、区块福娃——维权者正在组织维权

 49、小黄鸭——崩盘

 50、摩登时装——崩盘

 51、龙珠——张少东幕后操盘手,圈钱专业户

52、八骏阁——苟延残喘

53、街舞街区——崩盘跑路

 54、淘金矿工——即将崩盘,速离

 55、龙的传人——崩盘

56、水晶屋——苟延残喘

 57、保卫萝卜——即将崩盘,速离

58、熊出没——崩盘

59、欢乐迪士尼——开盘4天跑路

60、水浒英雄——崩盘

61、名车云集——即将崩盘,幕后吹逼水太深

62、八骏阁——苟延残喘

63、动幻猎场——即将崩盘,速离

64、世界龟宝——即将崩盘,速离

 65、旺铺——崩盘跑路

 66、梦想大陆——即将崩盘,速离

67、虫子联盟——原盘龙兴天下资金盘所开,该盘11天崩盘,后开虫子联盟

 68、九州——幸运十二生肖股东联合李风所开,维权中

 69xpig——二次收割

70、以太猫——苟延残喘

71、吉祥灵宠——盘子已重启,速离

 72、捡钱时代——操盘手为神兽股东,葫芦娃股东(微信:NHY)等5人所开

73、真诚世界——崩盘

 74、中金银海——即将崩盘、速离

 75、全球公链——流浪星球原班人马所开,速离

76、喵喵出行——即将崩盘

77、僵尸来啦——操盘手之前曾开盘炫舞

 78、土豆勇士——崩盘跑路,操盘手目前被通缉中

 79、神府猴——原八仙过海

80、盛世中华——互助盘,崩盘

81、汪汪宠物链——股东廖洪友,及时维权报警

82、幸运猪——崩盘,平安区块龟操盘手皱奇所开,该盘6天崩盘

 83、三洋开泰——准备重启,速离

 84、地鼠王国——鳄鱼宝宝操盘手所开,崩盘

85、海洋世界——崩盘

 86、宠物街——维权中

87、上古魔兽——之前郭万里所开,存活两天崩盘

 88、大富豪——崩盘

 89、独角兽——崩盘

 90、鹿顶聚——崩盘,会员维权中,操盘手开盘蓝精灵

 91、星球猪——崩盘跑路,操盘手目前被通缉中

 92、金玉满堂——1124日崩盘

93、淘金阁——崩盘

94、封神传说——即将崩盘,速离

95、侏罗纪世界——崩盘

 96、爱玛比特——苟延残喘,速离

97、疯狂合成——即将崩盘

 98、招财贝——即将崩盘,操盘手之前开盘区块王者11天崩盘

 99beebank——崩盘

 100、贝塔狗——重启后收割了一波,操盘手被大团长威胁决定重启,可惜市场乏力,大团长资金已全部出仓,目前拉人填坑阶段,速离。

二、正义之声

我们都知道资金盘的收益率高得离谱,画的大饼更是不着天际,那为啥还有那么多韭菜前赴后继去被骗?

为啥韭菜被割了一茬后,却依然再次被割?

 究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧?我们今天站在一个起盘人(资金盘创始人)的角度来分析。

好了,现在假设我们是资金盘项目方,我们的目标是尽快收割,尽量让韭菜找不到我们维权。

先算一下起盘成本,发币或者积分是几乎0成本的,只要卖得出去,就是利润,非常暴利。

其次是人工成本,这个需要根据实际情况来安排,人力成本不会很高,对于利润来说,可以忽略不计。

1设计模式

我们要知道韭菜有一个共性,非常贪婪,所以收益率必须给足,月利率10%?太低了,至少30%,每天差不多1%的回报,非常吸引人。

 如果非要设计月利率100%甚至更高,盘子会非常容易崩盘,而且不太可信。

 而设计月30%的利率可以给韭菜一种信息:这个盘子不会崩得太快。

 项目介绍花个几千元或者自己写就行了,各种高大上的概念全加进去,必须做生态。这样的例子已经很多了,比如you bank(目前还未崩盘,别碰)。

2背书

 项目介绍里面就需要加一些强背书,例如著名的投资机构等等,以此来证明我们的盘子非常安全,安全可靠,给予信心支撑。

如果国内的背书不太好搞,那就搞国外的,便宜又真实。去东南亚国家选择价格便宜的服务,与某些部长或者国家领导人一起拍照合影。

 一定要弄一些证书,网上能查到的真实证书,当然是国外背书,反正一堆外文加盖章韭菜也看不懂,网上查得到就会感觉很厉害。

创始人得用假信息,这样韭菜才查不到。如果实在不知道怎么作假,就说是暗网的项目,创始人信息直接隐藏了。

3线下面基

 这一步非常关键,人会对自己看得见的东西产生信任。

线下见面就得暴露自己,我们是专业的,怎么能暴露呢?请别人来讲就好了,风险转移。

 只要钱给够,就会有人冒这个风险。

先在线上把宣传打出去,然后把韭菜集中起来,就可以开始收割了。

线下的场地必须高大上,顶级写字楼,豪华办公室,例如深圳的京基100,租一个月就行,花不了多少钱。

 现场成交得有托,托都是十几万或者几十万买入,韭菜看着一个一个都在买入,错过了就涨价,能不心动吗?类似会销。

4拉新

如果自己一个一个韭菜去开拓,那太慢了,让韭菜拉新韭菜才行,返利直接给50%,够不够暴利?拉两个人就回本。

 而我们只卖币或者积分,前面已经说了,全是利润,把拉新的钱尽可能大比例返给韭菜,韭菜才会更加卖力去拉人,不用担心成本。

5跑路

跑路的时候不能着急,必须提前把资料保存好或者销毁,一定要把工作人员的钱全部结清,防止工作人员后期找麻烦。

 然后宣布由于一些不可抗力的因素,导致到目前项目困难重重,项目归还社区,跑路。

     把以上流程化,一个月起一个盘不是问题,基本上就跟流水线一样。


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